Проверка и отзывы о сайте flashexchange.cc

Поскольку этот тип мошенничества не перестает быть актуальным, решил вынести отдельным топиком, чтобы о****тельно расставить все точки над i.

Если обменник получил оплату, но просит провести "зеркальную транзакцию", отправить еще раз такую же сумму, чтоб протолкнуть первую транзакцию - вы попались мошенникам. Нормальные сервисы такого никогда не просят.

Надуманные причины могут быть разными у таких просьб, чаще всего аргументируют неправильной комиссией. Мол вы указали маленькую комиссию, транзакция застряла, нужно отправить такую же и вы получите оплату сразу за обе. Бывает что аргументируют проблемами с кошельком, или ботом, или с биржей, куда якобы шел прием, или удостовериться в отправителе для AML/KYC.

Часто этот метод используется как финальный в других схемах мошенничества, например при так называемом арбитраже между обменниками. Когда вам дают несколько обменников с сильным разбросом по курсу, и якобы можно зарабатывать гоняя деньги по кругу. Понятно что один из обменников мошеннический, и он вам выплату не сделает. Но объяснять будут проблемами с комиссией или еще чем, и просить отправить им еще денег, чтобы заработать на обманутом клиенте еще больше.

К сожалению, страх потери средств плюс стадия отрицания работают неплохо, да и "со стороны" еще будут советовать именно так и поступить. Первое что нужно, когда вам говорят, что нужно отправить еще одну транзакцию на тот же объем (реже - меньший объем, если видят, что "клиент" может соскочить) - это понять и принять, что вас уже кинули. И платить что-либо мошенникам дополнительно точно не стоит, вас будут под любыми предлогами пытаться доить, пока получается.