Проверка на мошенничество

Они поддерживают мошеннические обменники!

Мой совет: никогда не переходите по ссылкам с этого «агрегатора» и не давайте им возможности зарабатывать на комиссиях. Ищите альтернативы — они честнее. Bestchange никого и ни от чего не защищает и никак вам не поможет.

Более 7 недель назад я нашёл обменник Bitsz через bestchange. Я перевёл деньги, и с тех пор они остаются замороженными. Обменник не отвечает на мои обращения, а bestchange активно его прикрывает, несмотря на многочисленные нарушения: нарушения различных законов, нарушения собственных правил обменника и нарушения собственных правил bestchange.

Самое главное — обменник разгласил мои персональные данные третьей стороне. Bestchange об этом известно, и они ничего не предпринимают. Обменник также предположительно нарушил пункты 5, 6, 8, 9, 10 и 11 «Условий участия обменных пунктов в мониторинге» bestchange. Тем не менее bestchange продолжает его листинг, что, на мой взгляд, свидетельствует о заинтересованности bestchange в поддержке мошеннических обменников.

Проблемы с Bitsz

(с учётом всего вышесказанного, это, вероятнее всего, не просто проблемы, а сознательная мошенническая схема):

1. Разглашение персональных данных третьим лицам. Они передают персональные данные третьим лицам, тем самым нарушая законодательство о защите данных в любой стране, свои собственные правила (Политика конфиденциальности, пункт 13), а также правила bestchange — в частности, пункт 10 «Условий участия обменников в мониторинге» (bestchange.com). Политика конфиденциальности Bitsz опубликована на их сайте (bitsz.io).

2. Отсутствие прозрачности оператора. Bitsz нигде чётко не указывает своё юридическое лицо, регистрационные данные, адрес или ответственного оператора — ни в Условиях, ни в Политике конфиденциальности, ни в AML-политике. При этом от пользователей требуют отправлять чувствительные документы KYC, SOF и SOW напрямую на aml[at]bitsz.io, что вызывает серьёзные вопросы о том, кто собирает и обрабатывает эти данные.

3. Проблемы с GDPR. Bitsz заявляет, что собирает данные о личности, адресе, финансах, транзакциях и технические данные. Не указывая контролёра данных, компания, вероятно, не соответствует требованиям прозрачности статьи 13 GDPR.

4. Бессрочные блокировки без гарантий. AML-политика допускает бессрочную заморозку транзакций и, судя по всему, не устанавливает максимальный срок проверки, в течение которого активы блокируются. Она также позволяет отказывать в обмене или возврате средств, не предусматривает реального механизма обжалования и исключает подробное объяснение AML-решений — что потенциально противоречит принципам справедливости по отношению к потребителям и эффективной защиты прав в ЕС.

5. Сомнительные заявления об AML-соответствии. Хотя Bitsz ссылается на 5AMLD, компания публично не раскрывает базовую информацию о юридическом лице, управляющем сервисом. Это делает их заявления о соответствии AML сомнительными и требует дополнительной проверки.

6. Несбалансированные условия для пользователей. Условия существенно ограничивают ответственность Bitsz, при этом сервис принимает средства, взимает комиссии и запрашивает обширную конфиденциальную документацию. Подобные положения ставят пользователей в заведомо невыгодное положение. Такая практика, вероятно, нарушает стандарты защиты прав потребителей и защиты данных и может стать основанием для судебного разбирательства во многих юрисдикциях, в частности в Европейском союзе.

Bestchange был проинформирован об этих обстоятельствах, но, несмотря на это, не предпринял эффективных мер. Это даёт разумные основания полагать, что платформа терпимо относится к нарушениям со стороны Bitsz и, возможно, других обменных сервисов, представленных в её мониторинге.

Я готов предоставить администрации сайта все подтверждающие материалы.

Не отдавайте свои деньги мошенникам! И передают персональные данные всем подряд, будьте особенно осторожны!

Они заблокировали обмен 12 июня 2026 года по надуманным причинам и отказываются возвращать средства. Они предоставили поддельный результат AML-проверки — я сам проверил это через тот же самый сервис, на который они ссылаются, и результат оказался «зелёным», то есть по их же собственным правилам никаких оснований для какого-либо расследования нет. Они молчат и тянут время, утверждая, что средства были заблокированы их поставщиком ликвидности, но при этом отказываются предоставить номер кейса в рамках проверки.

Они нарушают требования 5AMLD/6AMLD и GDPR — что особенно показательно, учитывая, что на своём сайте они сами заявляют о соответствии 5AMLD.

Они передают персональные данные клиентов третьим лицам. Это является нарушением законодательства о защите персональных данных в любой юрисдикции, а также прямым нарушением пункта 13 их собственной Политики конфиденциальности. У меня есть документальное подтверждение этого — письмо от третьей стороны с моими персональными данными и которые никак не являются отделом комплаенса биржи, что доказывает утечку данных клиентов, их передачу третьим лица и их использование посторонними лицами.

16 июня 2026 года я направил запрос на их электронную почту support[at]bitsz.io в соответствии с пунктом 15 их Политики конфиденциальности. Они были обязаны дать содержательный ответ с указанием контролёра персональных данных. Прошло пятьдесят дней — хотя ответить они должны были в течение 30 дней — и я до сих пор не получил никакого ответа.

Для администраторов: при необходимости могу предоставить подтверждающие доказательства.

Приложение на смарт-тв постоянно вылетает в главное меню. Техподдержка ничего не может с этим сделать уже полгода

Привезли дорогой холодильник с глубокой царапиной на дверце. Оформление замены через претензию заняло целых две долгие недели