Чёрный список нелегальных кредиторов и псевдо-МФО — реестр Банка России

По данным Банка России, в этот список внесено 1459 сайтов с признаками «нелегальный кредитор». Это официальные данные регулятора: если сайт здесь — с ним не стоит иметь дела. По 1459 из них у нас есть карточка с отзывами и проверкой — они кликабельны.

Как распознать «нелегальный кредитор»

• Обещают займ «без отказа» и просят предоплату/страховку до выдачи.
• Нет в реестре МФО Банка России.
• Требуют перевести «комиссию за одобрение» на карту физлица.
• Сайт-клон известной МФО с чуть изменённым названием.

Список сайтов — страница 4

Рядом — дата внесения в реестр ЦБ. Кликабельные адреса ведут на карточку с отзывами и технической проверкой.

← Назад Страница 4 из 25 Вперёд →

Если вы уже перевели деньги

• Сохраните чеки, переписку, адрес сайта и реквизиты получателя.
• Срочно обратитесь в банк — платёж иногда удаётся оспорить (чарджбэк).
• Подайте заявление в полицию и сообщите в Банк России через интернет-приёмную.
• Оставьте отзыв здесь — это помогает предупредить следующих и связать клоны.

Источник — предупредительный список Банка России ↗. Другие категории: все чёрные списки · схемы обмана · сети мошенников

Вопросы и ответы

Откуда этот список?
Это официальные данные Банка России — предупредительный список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Мы сверяем его с нашей базой ежедневно и показываем со ссылкой на первоисточник.

Что делать, если мой сайт попал в список по ошибке?
Исключение из списка — на стороне Банка России. Мы лишь отражаем официальные данные; порядок обжалования описан на сайте ЦБ.

Что делать, если я перевёл деньги такой компании?
Сохраните доказательства, обратитесь в банк для оспаривания платежа, подайте заявление в полицию и сообщите в Банк России. И оставьте отзыв здесь, чтобы предупредить других.